纽带行为准则: 002273 产权股票略号:水晶光电现象 公报号(2017) 080 号

   浙江水晶光电现象科技共用有限公司

   占用 日本光驰高音的过去的发行共用

   相干买卖公报

   我公司及其董事、监事、高级管理人员干杯公报的确实性、精确与完整性,公报 中部的失误记载、对给错误的劝告性声称或大未负责任。

   特殊指明:

   浙江水晶光电现象科技共用有限公司(以下略号:、“公司”)这次拟占用相干方偏离正题型开会社オプトラン(以下略号“日本光驰”)在做钓竿等用的硬竹纽带买卖所的高音的过去的发行共用。吃过去的发行产权股票占用,日本纽带市场的系统性风险、基准公司的巧妙地控制风险,逼近的值得买的东西补偿的无把握、不决定的事物, 让值得买的东西者关怀值得买的东西风险。

   一、外商值得买的东西概述

   1、 公司企图不超过 187,200 一万日元(鉴于 2017 年 11 月 20 总有一天的汇率大概平稳的人民币。 11,067 自有资产,在 2017 年 12 月 13 日至 12 月 18 日期私下的订阅 日本光驰高音的过去的发行(IPO)的权益股(以下略号“权益股”),订阅美国昆腾公司的上极限是 936,000 股,每股价钱上极限 2,000 日元。下面订阅的美国昆腾公司、占用价钱、占用总计终极以日本光驰 IPO 实践散布是基准。

   2、 鉴于深圳纽带买卖所上市的关心规则,公司拿日本光驰的股权,且公司董事兼处决经理范崇国老师使应付日本光驰董事,这些买卖著作相干买卖。。 值得买的东西总计和相干买卖总计在t里边。,摒弃适用于伙伴大会照顾。

   此项值得买的东西不著作大资产重组规则。,不用通行证关心部门的授权。

   3、这次 《占用 日本光驰高音的过去的发行共用暨相干买卖的意向》 曾经是2017年11月21日了 日 公司四分之一届董事会第三十二次开会, 范崇国副用头顶使褪色开票。 孤独董事对马英九建议了行政长官看待和孤独看待,关心清晰地说明,请参阅要旨释放令网站当天的公报。。

   二、值得买的东西统治下的与相干方的基本境遇

   (一) 协会引见

   公司名称:偏离正题型开会社オプトラン

   英文名称: OPTORUN CO., LTD

   建立时期: 1999 年 8 月 25 日

   资本金: 4 亿万日元

   代表禁令役社长:战争丛林

   记录地:日本埼玉州川岳竹竹 10 番地 1

   企业单位编号: 0300-01-056764

   经纪范围: 1、空缺着的薄膜成型创作的创造、卖及退出, 2、空缺着的成膜就职及附属装置的创造、退出卖, 3、空缺着的成膜装置及附属装置的定期检修, 4、空缺着的薄膜成型装置的设计、卖及退出, 5、空缺着的成膜技术商议事情, 6、与上述的关心的占有事情。

   日本光驰首要应付光学、糖衣装置及心脏装置的论述与研制、结果和卖,是业内导致的专业装置创造商,光学镀膜装置及静止创作的市场占有率立场前列。 (二) 这次发行境遇

   1、产权股票发行:这次日本光驰拟向社会过去的发行8,280,000股,发行新股票4,200,000股,超额除1,080,000股,原伙伴让3,000,000股。发行价钱由主承销品销售商采取询价法决定。。

   2、发行前境遇:可发行共用总额为177份。,432,000股;共用总额已发行44,358,000股,结论内幕的8个,730,000股产权股票(不吃公司开票)、彩金分派后等,权益股总额为35只。,628,000股。

   8,730,喷涌而出池000股, 4,200,新股票发行000股, 1,080,000股被用来处理这个成绩。, 3,450,职员股权使忙碌励000股。现期达到后,喷涌而出池的占有产权股票都替换成权益股。,已发行共用总额稳固。。

   3、产权股票发行前后的所有制结构被预测为FOL:

   发行前 后发行 凡例

   伙伴姓名 持股美国昆腾公司 持股鱼鳞 伙伴姓名 持股美国昆腾公司 持股鱼鳞

   水晶光电现象 7,260,000 水晶光电现象 8,196,000 不超额占用

   936,000 股

   偏离正题型开会社ア 偏离正题型开会社ア 这种公共让

   孙大雄 3,090,000 8.67% 孙大雄 3,030,000 6.83% 这种公共让

   60,000 股

   JSR公司 3,000,000 8.42% JSR 偏离正题型开会 2,310,000 5.21% 这种公共让

   社 690,000 股

   大和 PI 3,000,000 8.42% 大和 PI 3,000,000 6.76%

   Cernobbio Cernobbio

   Investment 1,338,000 3.76% Investment 1,338,000 3.02%

   Inc. Inc.

   冯小莲 1,338,000 3.76% 冯小莲 978,000 2.20% 这种公共让

   360,000 股

   科研电线 1,275,000 3.58% 科研电线 1,275,000 2.87%

   战争丛林 660,000 1.85% 战争丛林 600,000 1.35% 这种公共让

   60,000 股

   静止 139名股 8,217,000 23.06% 静止 139 名 7,899,000 17.81% 这种公共让

   东 伙伴 318,000 股

   成绩的新本题 结论公司的称许

   权益股总起来说: 35,628,000 1 占用伙伴 7,344,000 16.56% 购的 936,000

   股

   职员股权使忙碌 3,450,000 7.78% 从喷涌而出池喷涌而出

   励

   库藏股 8,730,000 库藏股 0 0.00% 转向普通

   股

   社交活动: 44,358,000 权益股总起来说: 44,358,000 1

   再完毕 日本光驰IPO后实践记载为准。

   估计现期达到后,公司仍为日本光驰的最初大伙伴,拿权益股。 (三)经纪和财务指标

   堕胎 2016 年 12 月 31 日,日本光驰总资产为人民币 1,245,938, 元,净资产为人民币 648,209, 元,营业收益人民币 863,425, 元,归属于总公司的净赚为人民币。 109,842, 元。

   2017 年 1-9 月,日本光驰总资产为人民币 2,862,212, 元,净资产882元,198, 元,营业收益人民币 1,276,736, 元,归属于总公司的净赚为人民币。 258,337, 元。

   (四)与公司的相干

   公司拿日本光驰 的股权,公司董事兼处决经理范崇国老师使应付日本光驰董事,日本光驰属于公司的相干方。

   三、 买卖价钱的根底

   日本光驰这次发即将由主承销品销售商采取询价方法决定发行价钱,作为这个成绩和买卖的终极价钱。

   四、 买卖标的的首要内容

   1、占用共用数和买卖总计

   占用共用数:不超过936,000股;

   占用价钱:不超过2,000日元/股;

   买卖总计:总共不超过187个,200万日元(约合人民币11元),067元人民币)。

   2、订阅时期: 2017年12月 13 第18天

   3、报答时期: 2017年12月 19日

   4、交割时期: 2017年12月20日

   5、交割先决条件的

   分娩当天,以以下各项足以缓和作为先决条件的,停止这种转变:

   ( (1)发行人和特许权所有人处决申报干杯金;;

   (2)特许权所有人即时向关心机关(包含:、浙江商务部、外币管理局等)立案及静止使发出让共用于是这次申购付出代价的外来的报酬所需求的占有日常的。

   五、 外国值得买的东西 公司的意思和印象

   公司自2014年参加日本光驰以后, 这两家公司此外事情互助在远处。,新创作研究与开发、在客户开展侧面的有精神饱满的的互助,并与2017年7月协同动机合资公司浙江晶驰光电现象科技有限公司以协同研制新创作/新客户。

   这次占用日本光驰IPO共用,支持激化公司与日本光驰私下的战术互助, 确保大伙伴的位,增强技能。

   六、这笔买卖的风险

   1、 招标风险:这次申购价钱将由主承销品销售商采取询价方法决定,够用的价钱是不决定的;买通美国昆腾公司上极限为936,000股,终极招标的美国昆腾公司是不决定的。

   2、 买卖风险: 这次购买行为触及的后续成绩,对应的的立案和审批顺序应按在议定书中拟定处决。,依法处决要旨颁布工作。再记载或授权顺序如果可以顺利无阻地通行证。

   3、汇率风险: 买通前报答,买卖价钱动摇与汇率动机的风险。

   4、二级市场价钱动摇风险:上市后, 日本纽带市场的系统性风险,负面财务印象。

   5、 邀请动摇风险:设备创造业在产业的动摇风险。

   七、从当年年终到颁布日期,总总计

   从当年年终到本公报的发布日期,公司与日本光驰累计已产生的各类相干买卖的总总计为人民币 1, 万元。

   八、孤独董事的事前认可与孤独看待

   (一) 相关性买卖的事前授权

   咱们与公司就这一相干买卖停止了沟通。,并仔细核准了拟适用于公司四分之一届董事会第三十二次开会照顾的《占用日本光驰高音的过去的发行共用暨相干买卖的意向》 ,装满的议论后,以为:

   (1)相干买卖的买价向大众吐艳。、美丽的事物、美丽的事物基谐波与市场化,买卖价钱美丽的事物合理,不受伤害。

   (2) 相关性买卖事项支持更深刻度的互助,对公司事情开展具有精神饱满的意思, 它适合占有伙伴的利害关系和公司的俗僧利害关系。。

   总的来说,咱们称许将《占用日本光驰高音的过去的发行共用暨相干买卖的意向》适用于公司四分之一届董事会第三十二次开会照顾付诸表决。

   (二) 关心买卖的孤独看待

   通行证当心审问,咱们以为:

   (1)相干方买卖是在公司照顾屯积停止的。,孤独董事授权

   (2)相干方买卖已被第十方照顾和授权。;

   (3)相干买卖的买价向大众吐艳。、美丽的事物、美丽的事物基谐波与市场化,买卖价钱美丽的事物合理;、买卖顺序是依法停止的。、行政规章、规章和静止标准化法度纸和条目、《公司管理条例》的关心规则

   (4)相干买卖的履行适合COMPAN,鉴于公司和合奏伙伴的利害关系,对公司及其伙伴的利害关系缺席伤害。

   九、备查纸

   1、四分之一届董事会第三十二次开会靠判定击败;

   2、孤独董事的事前授权看待和孤独看待。

  本公报。

   浙江水晶般的光电现象科技共用有限公司板

   2017 年 11 月 23 日