2017-04-12 17:43:00

兹圆形的意达利控股存货的有限公司(「本公司」)谨订於2017年525个月日(周四)后期3时间30分借入香港皇后小道东1号远古正直地三座二楼演讲室进行配偶年年的大会或其究竟哪个续会,思索并酌情采取(假设修正):

1。省审计局兼并审计决算表、董事会演说及审计员演说。

2.(A)重新选择林志仁教师为本公司董事(「董事」)。

(b)蒋琦泉教师改选为董事。

(c)委托董事会(董事会)决定。

3.委托董事会续聘德勤?关黄陈方主任会计师行动本公司孤独审计员并厘定其薪酬。

作为一件特别的事实,思索并采取以下四分之一种办法、5个和6个终结(其中的哪一个它们假设先前主编)都是普通的。:

4。老兄:

(a)基础本终结第(b)款的限度局限,普通和无保留地委托的董事行使正常的,按散布、公司增发存货的的发行和容易搬运,并作出或授出应会或可能性须於使关心持续的时间内或完毕後行使究竟哪个该等权利之售股提议、拟定议定书和前(收录认股权证)、联系和信用卡、票据或究竟哪个可占用或替换为普通担保的担保;

(b)基础本终结第(a)款的满意、喜欢,目前的、赋予或以休息方法处置或有条件地或无保留地地符合、发行或以休息方法容易搬运(无论基础优先于认股权或休息方法)之存货的总额(惟因(i)供股(构成释义见结果);或(ii)基础本公司究竟哪个占用权证或可使皈依为本公司合法权利股之究竟哪个担保之条目行使占用权或使皈依权而发行本公司合法权利股;或(iii)基础本公司时时失效之公司细则按以股代息方法发行本公司合法权利股;或(iv)行使事先采用以向本公司及╱或其附设公司之手赋予或发行可占用或有权购得本公司存货的之优先于认股权之究竟哪个优先于认股权一块地或照片示意图授出之究竟哪个优先于认股权而问题及出版社则除外),合共不得超越本终结案经过当日本公司已发行存货的总额之20%;

(c)就本终结说起,持续的时间是指将本终结经过的时间。:

公司下一届配偶年年的大会的完毕;

配偶委托约或修正终结的日期;或

?假设本公司之公司细则或究竟哪个赠给制定之必须穿戴的本公司须进行转年配偶年年的大会之术语呼气之日;及

(d)就本终结说起,「供股」指由本公司於选定的持续的时间向於选定的记载日期名列本公司配偶指示之存货的主宰人按其事先持股使相称提呈出售存货的以供占用(惟董事有权在葡萄汁或便利的时就系统存货的合法权利,或因香港超过究竟哪个地域之法律必须穿戴的之究竟哪个限度局限或义务或香港超过究竟哪个地域之认可接管机构或究竟哪个担保房屋之必须穿戴的而约此敬意之正常的或作出休息示意图)。」

5。老兄:

(a)基础本终结第(b)款的限度局限,普通和无保留地委托的董事行使正常的,基础百慕大群岛的法规、本公司之公司细则及香港轧房屋存货的有限公司担保上市必须穿戴的之必须穿戴的(经时时主编)购回其於本公司提供货物中之存货的;

(b)基础上文第(a)段满意、喜欢可予购回之存货的总额合共不得超越本终结案经过当日本公司已发行存货的总额之10%;及

(c)就本终结说起,持续的时间是指将本终结经过的时间。:

公司下一届配偶年年的大会的完毕;

配偶委托约或修正终结的日期;或

?假设本公司之公司细则或究竟哪个赠给制定之必须穿戴的本公司须进行转年配偶年年的大会之术语呼气之日。」

6。提议将要聚集的绕行的中收录的四分之一项和5项终结,在董事基础第4项终结案可予问题或符合有条件或无保留地问题之本公司存货的总额伸出量,公司依照F购得的存货的总额。」

指示办事处:

Canon’s Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

香港总办事处:

香港沙坪

源顺围2 号

在地上C室

脚注:

1. 凡有权列席大会并於会上开票之本公司究竟哪个配偶也许装设休息人士为受委代表代其列席及开票。市政服务机构的代表不喜欢变为配偶。,但他葡萄汁列席国会。。主宰两股关于存货的的配偶可以选定的姓一名的配偶。。

2. 究竟哪个存货的的轧指示主宰人,究竟哪个此类主宰人也许亲自或鉴定合格大会为VoTin。,仿佛彼得是专有的使显得漂亮的选民;独自地相干主宰人亲自或鉴定合格列席国会,则独自地於本公司配偶指示内就使关心存货的次序首位之该名是你这么说的嘛!列席之配偶方有权如下开票。

3. 代表装设花样取得并正式签字,连同委托书或休息委托书的签字复本,葡萄汁在大会或究竟哪个回复国会上选出而尚未上任的 本公司在香港卓佳站的产权股票流露时间,地址是皇后小道东183号,183号,和22号。 楼,方为无效。

4. 填写并统计表代表表格后,配偶仍可以亲自列席国会并在会上开票由舆论决定。。假设你在指的是代表的选出而尚未上任的后参与国会,一种典型性的选出而尚未上任的花样将被乐事约权的学说。。

5. 咱们公司将2017 年5 22个月 天(周一)至2017 年5 25个月 周四(周四)使安静产权股票让流露。有权列席国会并在会上开票,领地存货的过户文章连同使关心产权股票须於2017 年5 19个月 白日(星期五)后期4点。 时间30 预先阻止修复我公司在香港的产权股票流露员Zhuo Ji,地址是香港皇后小道以东183号 号码和要点22 楼,为了流露。

6. 基础上市必须穿戴的(4) 条,本绕行的中所收录的终结将由总检察官由舆论决定。。

7. 该公务的的国文版本仅供参考。。假设有歧义,概以英文版本为准。