债券指定遗传口令:000885 股权债券省略:同力巩固 公报号:2017-037

河南同里巩固共有共有有限公司

债券支撑分店的相干市公报

公司和董事会当任务全体员工包管A的忠实。、真实与充分性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的民族性的或伟大的忽略和协同责任感。

  一、相干市概述

  (一)公司桩分店驻马店市河南龙的原力巩固共有有限公司(以下省略:河南龙的原力),洛阳河同里巩固共有有限公司(以下省略:, 河南禹河同里巩固共有有限公司(以下省略:于河), 三门峡青岳同里巩固共有有限公司(以下省略:, 濮阳同里巩固共有有限公司(以下省略:濮阳通), 河南平地同里建材共有有限公司(以下省略:, 河南同里巩固共有有限公司(以下省略鹤壁同里)、窑尾集尘、巩固磨透风吸尘器、巩固磨粉机吸尘器、巩固磨成品收尘器等37项创立停止提标改革。河南禹活力需价改革工程飞达环保共有有限公司(以下省略:豫能飞达环保)停止实现,和约归纳不超越6098万元。

(二)河南装饰一营共有有限公司桩使勾结。,河南附设党豫能桩共有共有有限公司总计保存豫能飞达环保60%的共有,为豫能飞达环保的现实把持人。该公司保存70%股河南龙的完全同卵双胞的事物阵力,在河保存完全同卵双胞的事物的共有,持股股猛涨100%,保存100%股鹤壁同股加重于,抱着完全同卵双胞的事物的力河南鹤60%,河南鹤的完全同卵双胞的事物力保存濮阳同一群100%的共有,公司全资分店,新乡平地同里巩固共有有限公司,Ltd,基金深圳债券市所上市的参与控制,这次市形成了公司桩分店与豫能飞达环保的相干市。

(三)2017年5月17日,公司第五届董事会2017年度第四次相识从容经过了《说起公司桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程的建议》。董事会开票投票表决前述的法案。,王夏副头脑躲避开票,不相干董事开票,建议以6票协议。,0票反,从容经过0次弃权。。孤独董事对相干条目收回事前赞同视域。,颁发孤独视域。

(四)这次揭示的相干市不形成《股票上市的公司伟大的资产重组支撑办法》控制的伟大的资产重组。本条例草案无庸指的是使勾结大会从容。,用不着如此等等参与部门赞同。

  二、相干方的基本处境

  (一)河南豫能飞达环保共有有限公司

  进取心性质: 如此等等有限责任感公司

  留下印象地址: 郑州高新高科技产业开发区相思病街6号三层

次要操作忍耐:郑州高新高科技产业开发区相思病街6号三层

  法定代理人: 郑小斌

  留下印象资本: 人民币1亿元

  一致社会信誉指定遗传口令: 91410100MA3X45DM0T

  经营范围: 环保工程研制、创立与保持;环保工程总做零工;环保创立推销;能源节约环保咨询处;环境监测。

大使勾结或现实把持人:河南装饰一营共有有限公司25%、河南禹能桩共有共有有限公司35%、浙江飞达环保科技共有共有有限公司40%。

  发展:2015年10月13日,河南装饰一营共有有限公司、河南豫能桩共有共有有限公司和浙江飞达环保科技共有共有有限公司协同出发找到河南豫能飞达环保共有有限公司,郑小斌当选为公司董事长。

上一财政年度财务数据:直到2016年12月31日公司总资产42381万元,净资产1亿3182万元;2016年度次要事情收入55577 万元,净赚3289万元。(审计)

相干相干描绘:河南装饰一营为本公司和豫能飞达环保的桩使勾结,河南龙的原力、河同一群、河南鹤的完全同卵双胞的事物力、一脉相承、濮阳同一群、普通建材、鹤壁同里公司是一家桩分店,基金《听觉控制》第1款的控制,前述的公司为公司的相干公司,相干的各种细节列举如下图所示。

  ■

  三、相干市的次要物质及物价根据

(1)相干市的次要物质

  公司桩分店河南龙的原力、河同一群、河南鹤的完全同卵双胞的事物力、一脉相承、濮阳同一群、普通建材、鹤壁同力叫进来具有环境工程第一流的资质(空气污染防治工程)的豫能飞达环保对窑头袋收尘、窑尾集尘、巩固磨透风吸尘器、巩固磨粉机吸尘器、巩固磨成品收尘器等37项创立停止提标改革。

  市价钱:37项创立提标改革不超越6098万元,采用行情物价根本。

和约失效的状态:和约在单方署名或盖印后失效。。

和约失效时期:和约失效时期。

和约的产品无效期及其实行通过设定一时间期限来统治:在详细和约或合同书控制的无效期内,。和约或合同书的如此等等条目适合中华人民共和国的控制。,在市褶皱中,党派不得违背相干法度。、法规,鉴于他方的减少,该当如人民代表大会的控制实施。,承当相配的法度责任感。

(二)物价战略

当公司的分店与相干公司停止相干市时,自愿的势均力敌的、在美人公平根本下, 相干市的物价采用行情物价根本,包管不伤害公司及如此等等使勾结的使受益,市严密的如通过停止。、和约签署、如和约抬出去的顺序。

  四、市的行动及其对公司的感动

  这次公司各桩进取心申报的37项提标改革提出罪状是严密的如民族性对巩固进取心下发的环保查问的相干文档抬出去,豫能飞达环保具有环境工程第一流的资质(空气污染防治工程),可以晋级到它的基准。市物价依照行情化根本,不伤害股票上市的公司使受益。

  五、相干P累计的相干市总共

2017年1月1日至揭示日期,公司与河南豫能飞达环保共有有限公司不注意产生相干市。

  六、保举人成立的调查视域

  经抑制,马夫机构以为:这次同力巩固桩分店提标改革提出罪状是严密的如民族性对巩固进取心下发的环保查问的相干文档实现的,且豫能飞达环保具有环境工程第一流的资质(空气污染防治工程),执行本工程施工查问。

相干市的物价依照行情化根本。,股票上市的公司使受益及其使勾结使受益不受伤害。该事项已由COM董事会审察经过。,相干董事取消在董事会上开票。,孤独董事对相干条目收回事前赞同视域。,并完成了详述的的合同书;投票表决顺序的法度专心致志。本保举机构协议相干市。。本提出罪状用不着指的是给大会。。

  七、孤独董事的事前赞同和孤独视域表现

在这项市从前征询孤独董事的视域。,并发行物全挂在脸上验明文档,协议将《说起公司桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程的建议》指的是董事会从容。 到前述的法案,孤独董事颁发孤独视域:我们家负责复核了《说起公司桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程的建议》及相干纸和烟叶,河南豫能飞达环保共有有限公司为河南装饰一营共有有限公司的分店,公司桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司对37项提标改革提出罪状实现提标改革属相干市,我们家协议将《说起公司桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程的建议》指的是董事会从容,并全挂在脸上协议。我们家以为,相干市是公司的基准。,叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司对其创立停止提标改革,河南豫能飞达环保共有有限公司具有环境工程第一流的资质(空气污染防治工程),可以停止工程改革。董事会从容该法案时,1名副董事取消开票。,6票协议,0票反,0次弃权被审察经过。,建议的从容、投票表决顺序适合公司的参与控制。,这笔市的美人价钱是美人的。,适合公司使受益,公司和如此等等使勾结的使受益,格外地我和小使勾结的使受益。我们家协议公司桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程。

  八、备查文档

  (一)公司第五届董事会2017年度第四次相识比分

(二)孤独董事的事前赞同

(三)孤独董事的视域

(四)国海债券共有共有有限公司河南同里巩固共有有限公司复核视域

本公报。

河南同里巩固共有共有有限董事会

2017年5月17日

巩固共有有限公司河南兼备孤独董事

公司相干市与董事从事事项

  孤独视域

河南同里巩固共有共有有限公司于2017年5月17日招集了第五届董事会2017年度第四次相识,从容经过了公司《说起桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程的建议》、钞票论张伟董事会的转移、选中的何一敏老百姓为公司董事的建议。、《说起选中的宋翔俊老百姓为公司董事的成绩》我们家基金《说起在股票上市的公司成立孤独董事成立的指挥视域》、《股票上市的公司支撑办法》的查问,鉴于坚韧清偿的根本,我们家转向,作为公司的孤独董事,因为孤独判别的观念,以下视域列举如下:

  一、说起桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程的建议

  我们家负责复核了《说起公司桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程的建议》及相干纸和烟叶,河南豫能飞达环保共有有限公司为河南装饰一营共有有限公司的分店,公司桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司对37项提标改革提出罪状实现提标改革属相干市,我们家协议将《说起公司桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程的建议》指的是董事会从容,并全挂在脸上协议。我们家以为,相干市是公司的基准。,叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司对其创立停止提标改革,河南豫能飞达环保共有有限公司具有环境工程第一流的资质(空气污染防治工程),可以停止工程改革。董事会从容该法案时,1名副董事取消开票。,6票协议,0票反,0次弃权被审察经过。,建议的从容、投票表决顺序适合公司的参与控制。,这笔市的美人价钱是美人的。,适合公司使受益,公司和如此等等使勾结的使受益,格外地我和小使勾结的使受益。我们家协议公司桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程。

  二、说起取消张伟董事会的建议

  我们家负责复核了钞票论张伟董事会的转移及相干纸和烟叶,以为张伟已不具有实行公司董事责任感心的状态,破除其应变量脱下公司管理,适合公司使受益,对公司及如此等等使勾结无伤害,格外地中小使勾结的使受益。我们家协议截张伟公司的董事。

  三、说起选中的何一敏老百姓为公司董事的成绩

  我们家负责复核了选中的何一敏老百姓为公司董事的建议。及相干纸和烟叶,认 为什么Yi Min老百姓是违法的、论支撑层对股票上市的公司董事资历的控制,有导演的演 有责任感的任务经验,不注意公司条例、《公司条例》中控制制止供职的状态及被奇纳证监会使承受债券行情禁入处分的处境。我们家协议选中的他为公司董事艾明。,任期与董事会第五届相识同卵双胞。。

  四、说起选中的宋翔俊老百姓为公司董事的成绩

  我们家负责复核了《说起选中的宋翔俊老百姓为公司董事的成绩》及相干纸和烟叶,认 宋翔俊老百姓要遵违法度、论支撑层对股票上市的公司董事资历的控制,有导演的演 有责任感的任务经验,不注意公司条例、《公司条例》中控制制止供职的状态及被奇纳证监会使承受债券行情禁入处分的处境。我们家协议选中的宋翔俊为公司的董事。,任期与董事会第五届相识同卵双胞。。

  孤独董事:杨颉 徐福林 李威镇

2017年5月17日

  债券指定遗传口令:000885 股权债券省略:同力巩固 公报号:2017-036

河南同里巩固共有共有有限公司

论2017另外的届暂时使勾结的招集

大会告诉

公司和董事会的每个人盟员都包管了我的真实物质。、正确、充分,无假记载、给错误的劝告性的民族性的或伟大的忽略。

  一、招集相识基本信息

(i)相识的会期:2017另外的次暂时使勾结大会

(二)相识招集人:董事会。

(三)相识的无效、合规性:公司第五届董事会2017年度第四次相识从容经过了《说起建议招集2017另外的次暂时使勾结大会的建议》。这次使勾结大会的招集适合参与控制。、行政规章、规则、公司的正态化文档和规章。

(四)相识招集日期和时期:

相识招集的时期:2017年6月2日 午后15点:00

网开票时期:经过深圳债券市所市零碎停止开票的时期为2017年6月2日9:30-11:30和13:00-15:00;经过互联网网络开票零碎停止开票的时期为2017年6月1日15:00至2017年6月2日15:00。

(五)相识方法:这次相识采用现场开票与网开票相结合的投票表决方法公司将经过深圳债券市所市零碎和互联网网络开票零碎()向使勾结做准备网形成的开票平台,使勾结可以经过前述的成立行使投票公认。。使勾结参加竞选择现场开票或网上开票的一种方法。,设想有同卵双胞投票公认的撤消投票表决,同意优先开票的导致。。

(六)相识留下印象日期:2017年5月26日

(七)考勤靶子:

  1、2017年5月26日市完毕时,本公司每个人使勾结均在奇纳深圳分支扩张留下印象。。公司非常使勾结有权列席使勾结大会。,并可以以全挂在脸上形成付托代理人列席相识和出席投票表决,代理人不得为公司使勾结。,或预网开票时的网开票时期。

  2、公司董事、监事和高级支撑全体员工。

  3、我们家公司叫进来的法律顾问。

  4、如此等等全体员工应如使勾结会的查问列席使勾结大会。。

(八)现场会场:郑州市农事路41号装饰大厦A座999相识室

  二、相识从容

(1)票据的专门名称

  1、说起取消张伟董事会的建议

  2、说起选中的第五名董事会孤独董事的建议

  说起选中的何一敏老百姓为公司董事的成绩

  说起选中的宋翔俊老百姓为公司董事的成绩

(二)特别描绘

  1、结束摇动2次选中的非孤独董事将累计应用,2位非孤独董事选中的。

  2、每个人这些摇动都是感动小使受益的要紧事项。,到中小装饰者来说,这是要件的。、监事、高级支撑全体员工、独立桩股票上市的公司或联总规划 5%结束共有的使勾结外部的的如此等等使勾结)的投票表决独立计票,该公司将基金VO的导致有议论余地的揭示。。

  3、积聚开票制是使勾结从事的投票, 参加竞选人数,使勾结可以将所从事的选中的投票以参加竞选人数为限在报考者中任性分派(可以投出零票),但总投票不得超越选中的人的投票。。

(三)揭示

前述的事项详细物质详见债券发行时期。、《奇纳债券报》及巨潮信息网()登载的本公司第五届董事会2017年度第四次相识比分公报。

  三、提案编码

  ■

  四、现场使勾结大会留下印象

(1)留下印象方法

  1、有资质的自然人使勾结存款卡、程度证,鉴定合格代理人也应保存代理人(见证书)。 1)、本身程度证、首长使勾结存款卡实施留下印象手续。

  2、合格公司的法定代理人该当保存本身的程度。、法定代理人文凭、公司使勾结存款卡、营业执照硬拷贝的留下印象,或鉴定合格代理人保存本身的程度证、法定代理人鉴定合格、法定代理人文凭、公司使勾结存款卡、营业执照硬拷贝的留下印象。

  3、陌生使勾结可在重启通过设定一时间期限来统治前以邮政或副本方法留下印象。。

(二)留下印象时期:2017年6月1日(8:30~12:00) ;14:30~17:30)

(三)留下印象的位置:郑州农事路41号装饰大厦9楼河南同里CEM

(四)这次使勾结大会的现场相识估计会期半晌,使勾结或公司的忍耐和转变费。

(五)网开票期,如爆炸伟大的事件的开票成立的感动,使勾结会相识的进步此外受到告诉。。

(六)联系方法:

  1、演说:河南省郑州市农事路41号装饰大厦A座919室

  2、联络:王艳齐 任聪

  3、电 话:0371-69158113

  4、传 真:0371-69158112

  五、预网开票的详细操作褶皱

在使勾结大会上,公司将为每个人使勾结做准备各种形成的开票平台。,使勾结可以经过深圳债券市所市零碎或互联网网络开票零碎()出席网投(详细操作垂详见附件 2)。

  六、备查文档

(1)20年度第五届董事会第四次相识公报;

  (二)2017另外的次暂时使勾结大会文档缀编。

本公报。

  附件1:鉴定合格代理人

  附件2:预网开票的详细操作褶皱

河南同里巩固共有共有有限董事会

2017年5月17日

  附件1:

  鉴定合格代理人

特意地付托 (程度证号码): )代表本公司(本身)列席河南同力巩固共有共有有限公司2017另外的次暂时使勾结大会,基金其次的通知行使摇动权。

  ■

  1、非积聚开票方对信托人的鉴定合格通知、“反”、在弃权的盒子里 为准,对完全同卵双胞的事物法案的投票表决,不注意多个鉴定合格用法说明。

  2、积聚开票提案2,填写报考者的开投票。

客户程度证号(营业执照号):

客户安全性账卡号:

客户保存公司股权债券:

  代理人署名:

署名人署名(署名):

  付托日期:

  附件2:

  预网开票的详细操作褶皱

1。网开票顺序

1.开票指定遗传口令和开票缩写:开票指定遗传口令是360885,开票被省略为完全同卵双胞的事物力开票。。

2。开票投票表决:为了这次开票,开票投票表决,协议、反、弃权。

三。使勾结投票表决普通法案,它被以为对每个人法案表达同卵双胞的视域。。当使勾结撤消开票投票表决时的普通举措和子建议,经过优先无效开票。设想使勾结率先开票,开票投票表决普通法案,以先前投票表决的次建议的投票表决视域为准。,如此等等非投票公认的摇动应基金该属的投票表决视域。;设想先投票表决普通法案,再次开票,以普通法案的投票表决为准。。

二。经过深圳股权债券市零碎停止投票表决的顺序

1。开票时期:2017年6月2日市时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2。使勾结可登录债券公司市客户开票投票表决。

三。深圳互联网网络开票成立的投票表决顺序

  1. 互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年6月1日(现场使勾结大会招集前一日)15:00,完毕时期为2017年6月2日(现场使勾结大会完毕当天)15:00。

  2. 使勾结经过网开票零碎开票。,基金深圳债券市所装饰者网 抢修程度密押事情路标(2016) 年 4 本月修正案的条文,买到号码 深圳债券市所装饰者抢修口令。详细的密押褶皱可以登录到互联网网络开票零碎。 控制指引栏。

  3. 使勾结买到抢修口令或数字证书,可登录 在 经过深圳债券市所网上开票零碎开票。

  债券指定遗传口令:000885 股权债券省略:同力巩固 编号:2017-035

河南同里巩固共有共有有限公司

2017届第五届董事会第四次相识

比分公报

公司和董事会的每个人盟员都包管了我的忠实。、真实与充分性,无假记载、给错误的劝告性的民族性的或伟大的忽略。

  一、董事会相识

(1)董事会相识告诉的时期和方法:河南同里巩固共有共有有限公司(速记用略字):公司)第五届董事会2017年度第四次相识告诉于2017年5月15日以全挂在脸上形成收回。

(二)相识的时期、位置和方法:2017年5月17日开票投票表决。

(三)相识列席人数:相识应由8名董事会盟员列席。,董事会7名盟员的现实预处境,张伟主席不注意列席相识。。

(四)出席相识的董事人数适合公司条例和《公司条例》的控制。

  二、董事会相识综述

  (一)说起公司桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程的建议

本法案触及的市是相干市。,王夏头脑与法案有相干。,取消对法案停止投票表决,不相干董事开票,6票协议,0票反,0弃权,建议经过了这项法案。,协议公司桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程,和约归纳不超越6098万元。详见公司于2017年5月18日揭示的《桩分店相干市公报》和《国海债券共有共有有限公司河南同里巩固共有有限公司复核视域》。

  (二)说起取消张伟董事会的建议

  投票表决导致:7 金融票据合同书,0 票反,0 票弃权,建议经过了这项法案。,协议取消张伟公司董事的应变量。条例草案仍需指的是使勾结大会从容。。

  (三)说起选中的第五名董事会孤独董事的建议

  1、说起选中的何一敏老百姓为公司董事的成绩

  投票表决导致:7 金融票据合同书,0 票反,0 票弃权,建议经过了这项法案。,协议选中的艾明为第五届董事会董事,任期与董事会第五届相识同卵双胞。。条例草案仍需指的是使勾结大会从容。。

  2、说起选中的宋翔俊老百姓为公司董事的成绩

  投票表决导致:7 金融票据合同书,0 票反,0 票弃权,建议经过了这项法案。,协议选中的宋翔俊为第五届董事会董事,任期与董事会第五届相识同卵双胞。。条例草案仍需指的是使勾结大会从容。。

(四)说起建议招集2017另外的次暂时使勾结大会的建议

  投票表决导致:7 金融票据合同书,0 票反,0 票弃权,建议经过了这项法案。,协议于2017年6月2日进入公司999 相识室招集2017另外的次暂时使勾结大会。详见公司于2017年5月18日揭示的《说起招集2017另外的次暂时使勾结大会的告诉》。

  三、孤独董事述评

  这次董事会从容的《说起桩进取心叫进来河南豫能飞达环保共有有限公司实现提标改革工程的建议》、钞票论张伟董事会的转移、选中的何一敏老百姓为公司董事的建议。、《说起选中的宋翔俊老百姓为公司董事的成绩》等四项建议,孤独董事颁发孤独视域,详细物质见公司于2017年5月18日揭示的《说起公司相干市及董事任免等事项的孤独视域》。

  四、备查文档

董事会比分开票投票表决。

本公报。

  附:一、何毅敏老百姓个人简历

  二、宋向军老百姓个人简历

河南同里巩固共有共有有限董事会

2017年5月17日

  附件:

  一、何毅敏老百姓个人简历

何Yi Min,男,生于1964年11月,中共党员,支撑学硕士、科技硕士。沈阳黄金协会水雷专业,大专想出;HEB寿王墓青铜矿开凿技师、分帧队队长;矿泉城发电机锅炉子公司抢修工、Mars泵类监控器;矿泉城产额技术部辅助物工程师;矿泉城发发电机电力创立保持子公司,干副干练的人、党支部委员、干练的人;矿泉城发电一营电力一营共有有限公司副总干练的人。;至 矿泉城发发电机副总干练的人、电力一营总干练的人、党总支当职工;郑州发发电机厂长兼党务当职工;鹤壁电力二期工程筹备办公室处长;南阳天一发电共有有限公司总干练的人、党总支副当职工;南阳天一发电共有有限公司总干练的人、党总支副当职工,南阳鸭河口发电有限责任感公司董事长。、党委副当职工;南阳鸭河口发电有限责任感公司董事长。。、党委副当职工,南阳天一发电共有有限公司董事长。;南阳鸭河口发电有限责任感公司董事长。。、党委当职工,南阳天一发电共有有限公司董事长。;鹤壁鹤奇发电有限责任感公司总干练的人,鹤壁同里发电有限责任感公司副秘书长。;至 鹤壁鹤奇发电共有有限公司总干练的人,鹤壁同里发电有限责任感公司总干练的人、党委副当职工;到现在为止鹤壁鹤奇发电共有有限公司总干练的人,鹤壁同里发电有限责任感公司总干练的人、党委副当职工,鹤壁先锋发电有限责任感公司抬出去董事、总干练的人。外出公司供职,它与保存更多T的使勾结和现实把持人参与。,不保存公司股权债券,奇纳证监会和如此等等参与部门不注意对其停止处分。,适合公司条例、《“排列 诚信 相干法度,如DIS处分勾结照会、法度状态和查问。

  二、宋向军老百姓个人简历

宋翔军,男,生于1965年6月,中共党员,科技硕士。清华大学机械工程专业深思,获科技学者、科技硕士;Bon公司球果农庄技术掌管、总师办职工;彩彩博斯厂,原农庄头脑、厂长辅助物、副头脑(掌管任务);成都电子G党委总当职工兼党委当职工;至安彩高科技术部次官(厂长):致附件副总干练的人;至 彩色的玻璃制品四厂厂长;至 郑州拓洋实业共有有限公司委员会委员。、副总干练的人;郑州拓洋实业共有有限公司党委当职工。、副总干练的人;郑州拓洋实业共有有限公司党委当职工、总干练的人。外出公司供职,它与保存更多T的使勾结和现实把持人参与。,不保存公司股权债券,奇纳证监会和如此等等参与部门不注意对其停止处分。,适合公司条例、《“排列 诚信 相干法度,如DIS处分勾结照会、法度状态和查问。

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